清河网

搜索

涉案一级卡为清河县居民王某!邢台警方摧毁多条电信网络诈骗黑灰产业链!

[复制链接]
清河百晓生 发表于 2020-5-13 10:15:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
近日,邢台警方多地传来捷报,新河、临西、南宫、隆尧、内丘相继捣毁多条电信网络诈骗“黑灰产业链”。核查反馈已成案线索154条,抓获团伙成员74名,涉案金额35余万元。
网络黑灰产业,指的是电信网络诈骗、钓鱼网站、木马病毒、黑客勒索等利用网络开展违法犯罪活动的行为。“黑产业”指的是直接触犯国家法律的网络犯罪,“灰产业”则是游走在法律边缘,往往为“黑产”提供辅助的行为。随意买卖手机卡、营业执照、对公帐户、银行卡为各种电信网络犯罪提供了便利,已经成为助推电信网络新型违法犯罪的“黑灰产业”。市公安局结合实际,科学谋划,聚合力、准发力、施巧力重拳打击黑灰产业链。
市刑警支队先后两次召开了专项动员部署会,挂图作战、明细职责、定时定标,每周召集相关人员专题会商,督促核查进展。主动加强与联席会议成员单位的沟通,以“一案双查”和“挂牌整治”为抓手,努力构建各司其职、齐抓共管的综合治理格局。针对案件侦办中发现的行业漏洞,由联席办及时向业务主管部门通报,并提请有关部门挂牌整治,坚决推进源头治理。由市局反诈中心牵头,一一梳理线索情况,及时下发所属辖区,全程压实工作责任,注重线索核查和过程跟踪,加强汇报反馈进展。
全流程规范线索排摸工作,确保线索排摸细致深入,核查工作到点到位。通过辖区中队面上排、业务警种线上摸、打击专班查重点,重点围绕涉案银行账户和涉案手机号码开户、买卖、寄递等环节,开展全链条打击整治,点线面结合全面开展线索排查工作。主动对接行业监管部门,加强线索交流,重视可疑数据筛查,顺线打击。
依据上级下发的案件线索,内丘、隆尧、南宫等单位快速响应,战果颇丰。隆尧县局成功打掉三个以赠米面油等活动为诱饵,侵犯公民个人信息的犯罪团伙,抓获涉案犯罪嫌疑人11名,涉及开卡12000余张,非法获利16余万元;内丘县局对所属辖区的办卡网点进行全面摸排,抓获侵犯公民个人信息涉案犯罪嫌疑人4名,涉及开卡2000余张,非法获利9万元;南宫市局对下发的15条线索进行了逐一核查,目前查清事实的案件9起,抓获犯罪嫌疑人11人,查获对公账户13余套。
在全面核查线索的同时,立足本地现案深挖。2020年初,新河县局在办理一起利用QQ卖卷扬机吃回扣的诈骗案时,发现涉案一级卡为清河县居民王某,办案民警就案拓线,对此案进行了精细研判,几经转战,于4月14日成功打掉了一个大肆收购营业执照、对公账户及个人银行卡出售给诈骗犯罪集团的犯罪团伙,抓获涉案犯罪嫌疑人6名,涉案10余万元。
重拳打击的同时,积极寻找源头,破网断链。桥东分局专案组通过梳理公司原始档案代办人的信息,锁定并抓获买卖对公账户的中间人侯某,并扩线抓获涉嫌买卖个人银行卡的郑某,通过户籍地查找抓获其余嫌疑人3人。目前,专案组共立案5起,涉案对公账户20余套,个人银行卡30张左右,并对8人采取了强制措施。临西县局在线索核查过程中,专案民警在临西县营业执照注册部门发现大量可疑的虚假注册营业执照申请资料,经深入细致工作,成功打掉了以山东临清为首的,虚假办理营业执照进行贩卖和收购的团伙3个刑拘临清籍团伙人员22人,扣押手机108部,银行卡10张,U盾103个,营业执照38套。

来源:邢台发布

欢迎访问清河网(www.qinghe.cn),点击个人资料,可以修改自己的个性签名。
回复

使用道具 举报

全部回复0 显示全部楼层

发表回复

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

楼主

联系客服 关注微信 下载APP 返回顶部 返回列表